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经过半年多的侦破工作，近日，山东省淄博市公安局柳泉‘quan’分局摧毁了一个特{te}大倒卖《mai》银行卡、为境外电【dian】信诈骗与网络赌博犯罪洗钱的团伙。该案由公「gong」安部督办，共抓获『huo』犯罪嫌『xian』疑人97人，查扣‘kou’银行卡、手机卡等300多件，初步查证涉案资金流“liu”水超13亿元。

嫌 xian[疑人银行《xing》卡异常 一个月内资金流水上亿

柳泉警方去年9月在工作中获得线索，淄博市张店区杜某等5人银行卡资金流水异常，账户在较短的时间内交易额巨大。

山东省淄博市公安局（ju）柳泉分局局长 齐永刚：其中一“yi”张银行卡的交易额在一个月{yue}时间内高达1亿多元，少的也有几千万元，这与几个人的身份严重不符，而且账面流水存在即入即出，且大部分{fen}都是跨行交易，交易时间一般选择在凌晨。

杜某等人大都无正当职业，收入较低，短期内有如〖ru〗此大额的银行转账与家庭收支有明显差异。案情重大，警方立即成立专案组侦 zhen[破此案，随着调查的深入，专案组民警发现，这几张银行卡存在的问“wen”题远远不止这些。

山东省淄博市公安局柳泉分『fen』局刑侦大『da』队副大队长 曲鹏飞：我们通过全国反诈平台，对这5个人银行卡进行查询发现，这5个【ge】人银行卡“ka”也被其 qi[他省市公安机关查询过，基本上证实这5个人涉案银行卡就是用于电信诈骗或者网络赌博洗钱。

为防止犯罪嫌疑人串供、逃跑，专案组立即组织警力，对杜某等5人开展抓捕。在淄博张{zhang}店、淄川等地，民警将犯罪嫌疑人杜某等人抓获。审查中杜某等人交代「dai」，为谋取利益，他们用自己的身份信息《xi》办理了银行卡和『he』与之绑定的U盾、手机卡，分别以每套500到1000元不等的价格，卖给了专门倒卖银‘yin’行卡四件套的卡商，被用于为境外电线诈骗等犯罪团伙转账洗钱。

15个省份共梳理嫌犯200余人

经查，杜某等5人一共向卡商出售自己名下{xia}的银行卡四件套41套，这其中，杜某出售银行卡四 si[件套6套，合计涉案资金流水八千【qian】二百多万元，包某出售银行卡四件套5套，合计涉案资金流水一亿一千《qian》多万元。这41套银行四件套总共涉案资金流水高达两亿六千七百多万元。

杜某等人被抓后，专案组民警调取了数百万条相关数据，获取了大量银行卡、手机卡信息，并对所有银行卡流水走向、手机卡关联信息等进行深入研判，梳理出倒卖银行卡四件套卡【ka】商的层级和架构。

山东省淄博市公安局柳泉分‘fen’局刑侦大队副大队长 王德臣：我们成功梳理出一级卡商4名，主要分布在境外，二级卡商6名，主要分布在这个江西、广《guang》西、广东等省（区），三级卡商16名，下游买卖营销人员208人，涉及全国15个省（区）市。

在淄博桓台等县区，警方专案组将邢某等3名本地卡商抓获归案。

山东省淄博市公安局柳泉分局刑侦大队副大队长 曲鹏飞：这3名卡商就是向一般务工人员（yuan）收取银行卡，然后再给上线卡商，从中挣取差价，我们为了迅速摸清犯罪团伙的组织架构，在两个星期之内迅速抓获犯罪嫌疑人23名。