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经过半年多的侦破工作,近日,山东省淄博市公安局柳泉‘quan’分局摧毁了一个特{te}大倒卖《mai》银行卡、为境外电【dian】信诈骗与网络赌博犯罪洗钱的团伙。该案由公「gong」安部督办,共抓获『huo』犯罪嫌『xian』疑人97人,查扣‘kou’银行卡、手机卡等300多件,初步查证案资金流“liu”水超13亿元。

嫌 xian[疑人银行《xing》卡异常 一个月内资金流水上亿

柳泉警方去年9月在工作中获得线索,淄博市张店区杜某等5人银行卡资金流水异常,账户在较短的时间内交易额巨大。

山东省淄博市公安局(ju)柳泉分局局长 齐永刚:其中一“yi”张银行卡的交易额在一个月{yue}时间内高达1亿多元,少的也有几千万元,这与几个人的身份严重不符,而且账面流水存在即入即出,且大部分{fen}都是跨行交易,交易时间一般选择在凌晨。

杜某等人大都无正当职业,收入较低,短期内有如〖ru〗此大额的银行转账与家庭收支有明显差异。案情重大,警方立即成立专案组侦 zhen[破此案,随着调查的深入,专案组民警发现,这几张银行卡存在的问“wen”题远远不止这些。

山东省淄博市公安局柳泉分『fen』局刑侦大『da』队副大队长 曲鹏飞:我们通过全国反诈平台,对这5个人银行卡进行查询发现,这5个【ge】人银行卡“ka”也被其 qi[他省市公安机关查询过,基本上证实这5个人涉案银行卡就是用于电信诈骗或者网络赌博洗钱。

为防止犯罪嫌疑人串供、逃跑,专案组立即组织警力,对杜某等5人开展抓捕。在淄博张{zhang}店、淄川等地,民警将犯罪嫌疑人杜某等人抓获。审查中杜某等人交代「dai」,为谋取利益,他们用自己的身份信息《xi》办理了银行卡和『he』与之绑定的U盾、手机卡,分别以每套500到1000元不等的价格,卖给了专门倒卖银‘yin’行卡四件套的卡商,被用于为境外电线诈骗等犯罪团伙转账洗钱。

15个省份共梳理嫌犯200余人

经查,杜某等5人一共向卡商出售自己名下{xia}的银行卡四件套41套,这其中,杜某出售银行卡四 si[件套6套,合计涉案资金流水八千【qian】二百多万元,包某出售银行卡四件套5套,合计涉案资金流水一亿一千《qian》多万元。这41套银行四件套总共涉案资金流水高达两亿六千七百多万元。

杜某等人被抓后,专案组民警调取了数百万条相关数据,获取了大量银行卡、手机卡信息,并对所有银行卡流水走向、手机卡关联信息等进行深入研判,梳理出倒卖银行卡四件套卡【ka】商的层级和架构。

山东省淄博市公安局柳泉分‘fen’局刑侦大队副大队长 王德臣:我们成功梳理出一级卡商4名,主要分布在境外,二级卡商6名,主要分布在这个江西、广《guang》西、广东等省(区),三级卡商16名,下游买卖营销人员208人,涉及全国15个省(区)市。

在淄博桓台等县区,警方专案组将邢某等3名本地卡商抓获归案。

山东省淄博市公安局柳泉分局刑侦大队副大队长 曲鹏飞:这3名卡商就是向一般务工人员(yuan)收取银行卡,然后再给上线卡商,从中挣取差价,我们为了迅速摸清犯罪团伙的组织架构,在两个星期之内迅速抓获犯罪嫌疑人23名。

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