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【信报财经新闻】证监会谴责光大证券(香港)并处以380万元罚款,原因是其没有遵守有关打击洗钱及 *** 资金筹集的监管规定。

证监会发现,光大证券在2015年1月至2017年2月期间,没有实施充足及有效的制度和管控措施,以防范及减低与第三者存款相关的洗钱及 *** 资金筹集风险。证监会认为光大证券的行为违反了《打击洗钱及 *** 资金筹集条例》、《打击洗钱及 *** 资金筹集指引》和《操守准则》。

调查包括对光大证券于有关期间收到的存款进行抽样检视,过程中发现光大证券未能识别178笔透过光大证券在某家本地银行开立的多个子账户作出的第三者存款,金额超过2.5亿元。

此外,光大证券未能侦测某些客户账户内的可疑存款,也没有作出适当的查询,包括11名客户从多名与其关系不明的第三者收到5笔或以上的存款;7名客户收到的存款净金额与他们的估计净资产不相称;5名看来互不相关的客户在4天内收到来自同一名第三者合共约500万元,而该5名客户使用有关资金买卖同一只股票。


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