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全球最大加密货币交易所之一 FTX 近日申请破产。据两位知情人士透露,至少有 10 亿美元的客户资金在这家交易所离奇失踪。

知情人士称,FTX 交易所的创始人SBF(Sam Bankman-Fried)悄悄地把 100 亿美元的交易所客户资金,转移到了他自己的交易企业Alameda Research。不过,在全部转移的 100 亿美元资金中,一笔巨款后来「离奇失踪」。一名知情人士估测消失的资金为 17 亿美元,另外一名知情人士则估算 10 亿美元到 20 亿美元之间。

虽然之前有报导过 SBF把大笔客户交易资金转移到了Alameda Research,但是客户资金失踪的消息则是第一次被曝光。

两位知情人士称,上个星期天,SBF和其它公司高层分享了一些业务记录,其中披露了上述的财务漏洞。这些业务纪录描述了 FTX 公司的最新财务状况。直到最近之前,这两位对媒体爆料的知情人士都担任著 FTX 公司的高层,他们的上司也对两个人披露了公司的财务状况。

上周,FTX 交易所遭遇了大量的加密货币交易客户提款,财务压力暴增,上周五,这家注册于巴哈马的交易所公司申请破产。另外,FTX 曾计画和交易所对手企业币安(Binance)达成拯救协议,但是计画破产,最终导致了最近几年最大规模的加密货币企业破产案。

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对此,SBF回应表示,自己不同意所谓「转移 100 亿美元客户资金」的说法。他表示:「我们并没有秘密转移资金,我们的内部标注系统有些混乱,导致资讯误读。」不过SBF并未描述资金转移的更多详情。

两位知情人士透露,SBF和多位高层在巴哈马首都拿骚举行紧急会谈,讨论为了弥补 FTX 的资金黑洞,还需要多少外部资金。在这个会议上,SBF对公司有关监管法遵和法务部门展示了一些电子表格,显示公司已经把大约 100 亿美元的客户资金转移到了Alameda Research。这些表格显示 FTX 一共向Alameda Research借款多少钱,用途是什么。

知情人士称,在这些转移的资金中,大约有 10 亿到 20 亿美元的资金,并未出现在公司会计帐目中。电子表格并未显示这些资金流向了何处,两位知情人士也表示不清楚资金到底跑到了哪里。

随后,FTX 的法务和财务部门了解到,SBF之前在 FTX 的会计系统中安装了一个所谓的“后门”。透过这个后门,SBF可以执行各种财务指令,比如悄悄修改财务纪录而不惊扰包括审计公司在内的其他人。这种设计,可以让SBF把 100 亿美元的资金转移到Alameda Research,而不会引发内部财务稽核或者财务系统报警。

但SBF否认有所谓的「会计系统后门」。

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